غسيل الأموال هو عملية غير قانونية لكسب مبالغ كبيرة من الأموال الناتجة عن نشاط إجرامي ، مثل الاتجار بالمخدرات أو تمويل الإرهاب ، أو تمويل الإرهاب ، أو مكافحة تمويل الإرهاب ، يشير إلىمجموعة المعايير والأنظمة التنظيمية التي تهدف إلى منعالجماعات الإرهابية من غسل الأموال من خلال النظام المصرفي أو الشبكات المالية الأخرى. https://www.investopedia.com ›شروط› تمويل مكافحة …
تعريف مكافحة تمويل الإرهاب - Investopedia
، يبدو أنه جاء من مصدر شرعي.
ما هي بعض الأمثلة على غسيل الأموال؟
أمثلة على غسيل الأموال. هناك العديد من الأنواع الشائعة لغسيل الأموال ، بما في ذلكمخططات الكازينو ، وأنظمة الأعمال النقدية ، وأنظمة السنافر، وأنظمة الاستثمار الأجنبي / جولة التعثر. غالبًا ما تتضمن عملية غسيل الأموال الكاملة العديد منهم حيث يتم نقل الأموال لتجنب الكشف.
ماذا يحدث إذا قمت بغسل الأموال؟
إدانات غسيل الأموال عادة ما تؤدي إلىغرامات ، أو السجن ، أو المراقبة ، أو مجموعة من العقوبات. السجن. غسل الأموال يكاد يكون جريمة جنائية ، ولكن في بعض الولايات يمكن توجيه تهم جنحة.
لماذا يغسل المجرمون الأموال؟
عندما يجنون المال من الجريمة ، يستخدمه المجرمون لواحد من ثلاثة أغراض - للاستثمار في جريمة أخرى ، للاختباء لاستخدامها لاحقًا أو للإنفاق الآن. … غسيل المتهربين من الضرائبالمال حتىيمكنهم الكذب بشأن مصدر الأموال والأصول من أجل التهرب من الضرائب.
ماذا يحدث إذا اشتبهت في قيامك بغسيل الأموال؟
في المملكة المتحدة ، ادعاءات غسيل الأموال المتعلقة بما بعد 24 فبراير 2003 هيمشمولة بقانون عائدات الجريمة لعام 2002(POCA) ؛ الأقسام 327-329. هناك ثلاث جرائم رئيسية تم إنشاؤها بواسطة POCA والتي تصل عقوبتها إلى السجن 14 عامًا.
