غسيل الأموال هو عملية غير قانونية لكسب مبالغ كبيرة من الأموال الناتجة عن نشاط إجرامي ، مثل الاتجار بالمخدرات أو تمويل الإرهاب ، أو تمويل الإرهاب ، أو مكافحة تمويل الإرهاب ، يشير إلىمجموعة المعايير والأنظمة التنظيمية التي تهدف إلى منعالجماعات الإرهابية من غسل الأموال من خلال النظام المصرفي أو الشبكات المالية الأخرى. https://www.investopedia.com ›شروط› تمويل مكافحة …
تعريف مكافحة تمويل الإرهاب - Investopedia
، يبدو أنه جاء من مصدر شرعي. تعتبر الأموال المتأتية من النشاط الإجرامي قذرة ، وعملية " غسلها" لجعلها تبدو نظيفة.
كيف تغسل الأموال؟
يتضمن غسيل الأموال ثلاث خطوات أساسية لإخفاء مصدر الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة وجعلها قابلة للاستخدام:التنسيب ، حيث يتم إدخال الأموال في النظام المالي، عادةً عن طريق الانهيار في العديد من الودائع والاستثمارات المختلفة ؛ طبقات ، حيث يتم خلط الأموال لإنشاء مسافة…
لماذا يغسل الناس الأموال؟
عندما يجنون المال من الجريمة ، يستخدمه المجرمون لواحد من ثلاثة أغراض - للاستثمار في جريمة أخرى ، للاختباء لاستخدامها لاحقًا أو للإنفاق الآن. …المتهربين من الضرائب يغسلونالأموال حتى يتمكنوا من الكذب بشأن مصدر الأموال والأصول من أجل التهرب من الضرائب.
ما هي أمثلة غسيل الأموال؟
أمثلة على غسيل الأموال. هناك العديد من الأنواع الشائعة لغسيل الأموال ، بما في ذلكمخططات الكازينو ، وأنظمة الأعمال النقدية ، وأنظمة السنافر، وأنظمة الاستثمار الأجنبي / جولة التعثر. غالبًا ما تتضمن عملية غسيل الأموال الكاملة العديد منهم حيث يتم نقل الأموال لتجنب الكشف.
من الذي يغسل المال أكثر من غيره؟
الدول العشر الأكثر تعرضًا لخطر مكافحة غسيل الأموال هيأفغانستان(8.16) ، هايتي (8.15) ، ميانمار (7.86) ، لاوس (7.82) ، موزمبيق (7.82) ، جزر كايمان (7.64) ، سيراليون (7.51) ، السنغال (7.30) ، كينيا (7.18) ، اليمن (7.12).
