ROANOKE، Va.- آنا بيلا سانشيز-ريوس، المالك والمشغل السابق لأعمال Martinsville اعتاد غسل أكثر من 4.3 مليون دولار من الأرباح لاتحاد المخدرات الدولي ، حُكم عليه الأسبوع الماضي في محكمة جزئية أمريكية بالسجن لمدة 96 شهرًا فيدراليًا.
كيف يغسل الاتحاد النقود؟
بمجرد تهريب مخدراته إلى الولايات المتحدة وبيعها ، اضطر إلى غسل الأموال بطريقة ما. … يقوم تجار المخدرات بذلك عن طريقشراء سلع تباع بسهولة مثل الملابس أو الإلكترونيات من شركة شرعية في الولايات المتحدة، ثم بيع العناصر على الجانب الآخر من الحدود مقابل البيزو.
لماذا تقوم عصابات المخدرات بغسل الأموال؟
السبب في حاجة المجرمين والجماعات الإرهابية لغسل أموالهمهو إضفاء الشرعية عليهم ، قبل إدخالهم في النظام المالي كعملة قانونية. غسيل الأموال هو عملية تحويل العائدات غير المشروعة إلى أموال "نظيفة" ، والتي لا يمكن إرجاعها إلى مصدر الدخل الأصلي.
ما هو البنك الذي يستخدمه الكارتل؟
HSBCقدم خدمات غسيل الأموال بأكثر من 881 مليون دولار للعديد من عصابات المخدرات بما في ذلك كارتل سينالوا في المكسيك وكارتل نورت ديل فالي في كولومبيا.
ما مقدار أموال المخدرات التي يتم غسلها في الولايات المتحدة؟
غالبًا ما يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها موقع مثالي للمتاجرين بالبشر لغسل أرباحهم.حوالي 300 مليار دولار من الأموال القذرةيتم غسلها في البلاد كل عام ، وفقًا لوزارة الخزانة. فيثلث على الأقل مرتبط بعائدات المخدرات غير المشروعة المرتبطة في الغالب بالكارتلات الكولومبية والمكسيكية.
