اعتبارًا من 21 فبراير 2020 ، كان هناك دولتان فقط على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي: كوريا الشمالية وإيران.
تقارير FATF القائمة السوداء
- جزر البهاما.
- جزر كايمان.
- جزر كوك.
- اسرائيل
- لبنان
- الولايات المتحدة الأمريكية.
- جزر مارشال.
- ناورو.
ماذا يعني أن يتم إدراجك على القائمة السوداء من قبل بلد ما؟
الوجبات الجاهزة الرئيسية. القائمة السوداء هيقائمة بالأشخاص أو المنظمات أو البلدان التي تمت معاقبتهمللاعتقاد بأنهم ينخرطون في نشاط غير مؤات أو غير أخلاقي. يمكن أن تكون القائمة السوداء قاعدة بيانات يحتفظ بها أي كيان ، بدءًا من مشروع تجاري صغير إلى هيئة حكومية دولية.
ماذا يحدث عندما يتم وضع بلد في القائمة السوداء من قبل FATF؟
القائمة السوداء: تم وضع البلدان المعروفة باسم البلدان أو الأقاليم غير المتعاونة (NCCTs) في القائمة السوداء. هذه الدولتدعم تمويل الإرهاب وأنشطة غسيل الأموال. تقوم مجموعة العمل المالي (FATF) بمراجعة القائمة السوداء بانتظام ، بإضافة أو حذف الإدخالات.
أي بلد في قائمة GRAY؟
تم الإبقاء علىباكستانفي القائمة الرمادية ، أو قائمة البلدان الخاضعة "للمراقبة المتزايدة" ، حيث رأت هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة ومقرها باريس أنها قاصرة في مقاضاة القيادة العليا للأمم المتحدة الجماعات الإرهابية التي حددها مجلس الأمن. وتضم القائمة عسكر طيبة وجيش محمد والقاعدة وطالبان.
هل لا تزال باكستان على القائمة السوداء؟
تعرضت الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عمران خان لضغوط لإنقاذ باكستان من إدراجها في القائمة السوداء بشأن تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. … كانت باكستان على قائمة FATF الرماديةمنذ يونيو 2018بسبب القضايا المتعلقة بتمويل الإرهاب.
