قد تؤدي الحالات البسيطة من الشيك الورقي إلى رسوم جنحة ، اعتمادًا على قوانين الولاية. ومع ذلك ، فإن التحقق من kitingالذي يتضمن عمليات فحص كبيرة أو عدة فحوصات سيؤدي عادةً إلى توجيه تهم جنائية.
ما هي تكلفة فحص الطائرات الورقية؟
Kiting هي جريمة خطيرة وهي واحدة من أكثر أنواع جرائم ذوي الياقات البيضاء فرضًا. يمكن أن يواجه المخالفون لأول مرة عقوبات صارمة للغاية ، بما في ذلكغرامات بقيمة 500 دولار أو أكثر مثلوكذلك أكثر من 20 عامًا في السجن.
ما الذي يجعل فحص الطائرات الورقية جريمة؟
بموجب قانون ولاية كاليفورنيا ، قانون العقوبات § 476a هو كيفية مقاضاة فحص الطائرات الورقية. لإدانته بهذا ، يجب على الادعاء إثبات أن أحدهم كتب عن علم شيكًا مع العلم أنه لا توجد أموال كافية لتغطية المبلغ الكامل للشيك ، وبذلك، يأمل في الحصول على شيء في المقابل لاجتياز الشيك
هل تلاحق البنوك الشيكات الورقية؟
تحليل الشيك الورقي هو تحقيق كثيف العمالة. … في الولايات المتحدة ، تتم مقاضاةcheck للطائرات الورقية بموجب العنوان 18 ، قسم رمز الولايات المتحدة 1344، والذي يُعرَّف بأنه الحصول على أموال بنك فيدرالي بحجج كاذبة.
هل التحقق من الطائرات غير قانوني؟
الشيك الورقي هوالعملية غير القانونية لشطب شيك منحساب مصرفي بأموال غير كافية لتغطية هذا الشيك. يعتمد نظام الشيكات الورقية على حقيقة أن الأمر يستغرق من البنوك بضعة أيام (أو حتى وقت أطول للشيكات الدولية) لتحديد ما إذا كان الشيك سيئًا.
