يجب تقديم
CTRsعندما يقوم العميل بإجراء معاملة عملة تتجاوز $ 10 ، 000، أو لمعاملات متعددة إذا تجاوز المبلغ 10000 دولار في يوم واحد.
متى يجب تقديم نسبة النقر إلى الظهور؟
إيداع الالتزامات
يجب على البنك تقديم تقرير معاملة العملة إلكترونيًا (CTR) لكل معاملة بالعملة 1(إيداع ، سحب ، تبادل العملة ، أو دفع أو تحويل آخر) من أكثر من 10000 دولار بواسطةأو من خلال أو إلى البنك.
ماذا يحدث عندما يتم تقديم نسبة النقر إلى الظهور؟
نقطة نسبة النقر إلى الظهور هيلإخطار FinCEN بالمعاملات المشبوهة. … هذه جريمة يمكن معاقبة كل من الفرد الذي يقوم بالمعاملة وموظف المؤسسة المالية (إذا فشل الموظف في تقديم تقرير ريال سعودي).
ما الذي يؤدي إلى تقرير نسبة النقر إلى الظهور؟
يتم تشغيل متطلبات إعداد التقارير لنسبة النقر إلى الظهورعندما يبدأ عميل البنك معاملة تزيد قيمتها عن 10.000، وليس عند إتمامها. إذا رفض عميل البنك المعاملة أو قام بتعديلها لتكون أقل من الحد الأدنى ، فيجب على موظف البنك تقديم تقرير نشاط مشبوه.
ما هي فترة الإبلاغ عن نسبة النقر إلى الظهور؟
A يجب تقديم نسبة النقر إلى الظهور إلكترونيًاخلال 15 يومًا تقويميًا بعد يوم حدوث المعاملة الواجب الإبلاغ عنها(31 CFR 1010.306 (a) (1)). يجب أن يحتفظ الكازينو بنسخ من جميع تقارير معاملات العملات المقدمة (CTR) لمدة خمس سنوات من تاريخ التقرير.
