Ultimate Beneficial Ownership (UBO) هو المالك المستفيد النهائي أو الطرف المهتم النهائي يشير إلىالشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يتحكم في العميل و /أو الشخص الطبيعي في يتم إجراء المعاملة نيابة عنهم ، وفقًا لمجموعة العمل المالي (FATF).
من يعتبر المالك المستفيد النهائي للحساب؟
المالك المستفيد النهائي (UBO) هو الشخص الذي يمتلك في النهاية كيانًا قانونيًا أو شخصًا اعتباريًا أثناء المعاملة. يمكن أن يكون المالك المستفيد النهائي لكيان قانوني أو شخص:أي شخص لديه سيطرة مباشرة / غير مباشرة على صاحب الحساب.
من هو UBO في الشركة؟
ماذا تقصد بالمالك المستفيد(UBO)؟ وفقًا لفريق العمل المالي المعني بغسل الأموال (FATF) ، يشير مصطلح "المالك المستفيد" إلى الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يتحكم في النهاية في كيان قانوني و / أو الشخص الطبيعي الذي تُجرى الأعمال نيابة عنه.
ما هو UBO في مكافحة غسيل الأموال؟
ما هوالمالك المستفيد النهائي(UBO)؟ المالك المستفيد هو شخص حقيقي يمتلك أو يتحكم في النشاط التجاري (أو الكيان القانوني).
هل يمكن للمالك المستفيد النهائي أن يكون شركة؟
An المالك المستفيد النهائي هو فرد لم يتم تسجيله كمساهم في شركة ولكن لديه القوة والسلطة الفعلية لتوجيهشركةوجني أرباحها. منذ مطلع القرن ، المالجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تزايد مستمر.
