رامون فونسيكا مورا (من مواليد 14 يوليو 1952) روائي ومحامي بنمي ، بالإضافة إلى المؤسس المشارك لشركة Mossack Fonseca ، وهي شركة محاماة سابقة مقرها في بنما ولها أكثر من 40 مكتبًا حول العالم. … تم القبض على فونسيكا وشريكه يورغن موساكوسجنهما في 10 فبراير 2017.
ماذا حدث موساك فونسيكا؟
أعلن
Mossack Fonsecaإغلاقها في 2018؛ تم استرداد أكثر من مليار دولار وبدأت العديد من الدول تحقيقاتها الخاصة في الفضيحة. تمت محاسبة العديد من الأشخاص الذين تعرضوا لارتكاب مخالفات وفي كثير من الحالات أجبروا على الاستقالة من مناصبهم المختلفة.
ماذا حدث لموساك فونسيكا بعد أوراق بنما؟
موساك لا يزال قيد التحقيق من قبل المدعين العامين في كولون ، ألمانيا ،باعتباره ملحقًا للتهرب الضريبي، وفقًا لبيان تم تقديمه إلى Süddeutsche Zeitung. قال مكتب المدعي العام في بنما للصحيفة إن خمسة تحقيقات جنائية تتعلق بموساك فونسيكا جارية.
ما هي المدة التي قضاها موساك وفونسيكا في السجن؟
موساك وفونسيكا يواجهان بالفعل المحاكمة في بنما ويُحظر عليهما مغادرة البلاد أثناء وجودهما في السندات بعد قضاءشهرينفي السجن.
هل ذهب أي شخص إلى السجن بسبب أوراق بنما؟
الولايات المتحدة. دافع الضرائب هارالد يواكيم فون دير غولتز أدين بتهمة الاحتيال الإلكتروني والضريبي وغسيل الأموال ومجموعة من الجرائم الأخرى المتعلقة ببنمافضيحة الأوراق. حُكم عليه بـأربع سنوات في سجن اتحادي أمريكي. سيحدد الوقت من سيتم محاسبته على هذه الفضيحة.
