1. تحديد العلامات الحمراء ذات الصلة. ما هي "الرايات الحمراء"؟ إنهاأنماط أو ممارسات أو أنشطة محددة محتملة تشير إلى احتمال سرقة الهوية.
ما هي قائمة مراجعة العلم الأحمر؟
متطلبات العلم الأحمردليل سياسات وإجراءات تقييم المخاطر الأولية تدريب الموظفين على تنفيذ البرنامج مصادقة حساب جديد. (كافة حسابات المستهلك) التحقق من صحة طلبات تغيير العنوان. (جميع حسابات العملاء) برنامج مكافحة التصيد الاحتيالي حماية سرقة الهوية. (كل حسابات المستهلك)
أي مما يلي يعتبر علامة حمراء لسرقة الهوية؟
تتطلب قاعدة العلامات الحمراء أن تقوم كل "مؤسسة مالية" أو "دائن" - بما في ذلك معظم شركات الأوراق المالية - بتنفيذ برنامج مكتوب لاكتشاف ومنع وتخفيف سرقة الهوية فيما يتعلق بفتح أو صيانة "الحسابات المغطاة. " وتشمل هذهحسابات المستهلكين التي تسمح بدفعات متعددة …
ما الذي يعتبر علامة حمراء عند التعامل مع المصادر الأولية؟
"العلم الأحمر" هو "نمط ،ممارسة ، أو نشاط محدد يشير إلى احتمال وجود سرقة هوية." 2 إنه واسع عن قصد ، والهدف منه هو يلقي شبكة واسعة
ما هي العناصر الأربعة لقاعدة العلم الأحمر؟
على أي حال ، حدد البنك(1) العلامات الحمراء لسرقة الهوية ، (2) اتخذ خطوات من أجلالتعرف عليهم عند ظهورهم ، و (3) وضع خطة للتعامل مع العلامات الحمراء عند اكتشافهم. وسوف يفي أيضًا بقاعدة العلامات الحمراء من خلال (4) التحديث المستمر لبرنامج منع سرقة الهوية.
