تعريف الشخص البارز سياسيًا (PEP) هوفرد له دور سياسي رفيع المستوى، أو تم تكليفه بوظيفة عامة بارزة. يمثلون خطرًا أكبر للتورط في غسيل الأموال و / أو تمويل الإرهاب بسبب المنصب الذي يشغلونه.
من سيصنف كشخص معرض سياسياً؟
يمكن أن يكون الأشخاص السياسيون السياسيون:رؤساء دولورؤساء حكومات ووزراء ونواب أو مساعد وزراء. أعضاء البرلمان.اعضاء محاكم المراجعين او مجالس ادارة البنوك المركزية
كيف تحدد ما إذا كان شخص ما سياسيًا سياسيًا؟
تُعرّف التوصية رقم 12 لفريق العمل المعني بالتدابير المالية الشخصية الشخصية السياسية السياسية على أنهاكونها شخصًا (ولكن ربما لم يعد) مكلفًا بوظيفة عامة بارزة. تتوافق لغة التوصية رقم 12 مع نهج مفتوح محتمل (أي "بمجرد أن يظل الشخص السياسي السياسي - يمكن أن يظل دائمًا سياسيًا سياسيًا").
ما هي الأنواع الثلاثة للأشخاص المعرضين سياسيًا؟
من الذي يتأهل باعتباره PEP في كندا؟
- رؤساء دول
- كبار السياسيين.
- كبار مسؤولي الأحزاب السياسية.
- كبار المسؤولين الحكوميين أو القضائيين.
- كبار المسؤولين العسكريين.
- التنفيذيون في الشركات والكيانات المملوكة للدولة.
أي مما يلي سيكون أمثلة لأشخاص بارزين سياسيًا؟
يقدم تعريف المسرد للشخص المعرض سياسيًا بعض الأمثلة علىأنواع الوظائف العامة البارزة التي قد يكون الفرد أو ربما تم تكليفه بها من قبل حكومة أجنبية أو محلية(على سبيل المثال ، رؤساء الدول أو الحكومات ، كبار السياسيين ، الحكومة العليا ، القضاء أو عسكري…
