أي عمل غير قانوني ينطوي على استخدام الخداع للحصول على أموال أو ممتلكات أخرى من مؤسسة مالية ، أو من المودعين في البنك ، غالبًا ما يتم تصنيفها على أنها احتيال مصرفي. مثل جرائم الاحتيال الأخرى ، ينطوي الاحتيال المصرفي على استخدام "مخطط أو حيلة" للحصول على شيء ذي قيمة.
ما هي عقوبة الاحتيال على مؤسسة مالية؟
(2) للحصول على أي أموال أو أموال أو ائتمانات أو أصول أو أوراق مالية أو غيرها من الممتلكات المملوكة لمؤسسة مالية أو تحت وصايتها أو سيطرتها ، عن طريق الادعاءات أو الإقرارات الزائفة أو الاحتيالية ، أو وعود يجب أن تكونغرامة لا تزيد عن 1،000،000 دولار أو بالسجن لمدة لا تزيد عن 30 عامًا ، أو كلاهما.
ماذا يعني الاحتيال على البنك؟
يحدث الاحتيال المصرفيعند استخدام الخداع أو التظاهر أو المعلومات الكاذبة للسرقة من أحد البنوك أو المؤسسات المالية أو المودعين في أحد البنوك.
ما هي الأنواع المختلفة لعمليات الاحتيال المالي؟
5 أنواع الاحتيال المالي التي ستكلفك حريتك
- اختلاس الأموال. أكثر أنواع الاحتيال المالي شيوعًا هو اختلاس الأموال. …
- الرشوة والفساد. نوع آخر شائع من الاحتيال المالي هو الرشوة. …
- سرقة واختلاس موظفين. …
- سرقة الهوية. …
- مخططات بونزي.
هل يمكنك الذهاب إلى السجن بسبب الكذب على البنك؟
تختلف عقوبة الاحتيال المصرفياعتمادًا على التهم الدقيقة التي يواجهها المتهم. لكن بشكل عام ، تشمل تهم الاحتيال المصرفي عقوبة السجن والغرامات. على سبيل المثال ، بالنسبة لشخص مدان بجناية سجن الدولة بتهمة التزوير ، يمكن أن تشمل العقوبة ما يصل إلى2 سنوات في السجنوما يصل إلى 10000 دولار كغرامة.
